FameEX Hot Topics | Japão implementará regulamentos mais rígidos contra lavagem de dinheiro (AML) para criptomoedas, 'Regra de viagens' em junho

Medidas mais rígidas contra a lavagem de dinheiro (AML) para o setor de criptomoedas no Japão devem ser aplicadas a partir de 1º de junho, conforme relatado pela mídia local. Esses novos regulamentos visam alinhar a estrutura legal do Japão para criptomoedas com os padrões internacionais, permitindo que o governo rastreie as transações de ativos digitais.

A decisão de implementar regras AML mais rigorosas para operações de criptomoeda foi tomada pelo Gabinete do Japão, o poder executivo em Tóquio. A medida é uma resposta às recomendações da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), uma organização intergovernamental focada no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Em dezembro de 2022, os legisladores japoneses alteraram as leis relevantes para abordar as preocupações do GAFI sobre a insuficiência dos procedimentos AML anteriores do país. Além disso, os órgãos reguladores no Japão têm aprimorado seus esforços de monitoramento para identificar possíveis casos de lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos.

Um mecanismo-chave introduzido para melhorar o rastreamento do dinheiro digital é a "regra de viagem". De acordo com essa regra, os provedores de serviços são obrigados a identificar o remetente e o destinatário das transferências de criptomoedas, garantindo que essas informações acompanhem cada transação.

Os regulamentos atualizados vão além das criptomoedas como bitcoin para incluir stablecoins atreladas a moedas fiduciárias, como o dólar americano ou várias commodities. As entidades que não cumprirem as ordens corretivas emitidas pelos reguladores japoneses podem enfrentar processos criminais.

Esses desenvolvimentos no Japão seguem a recente cúpula das economias desenvolvidas do Grupo dos Sete (G7), que inclui o Japão como membro. Antes da reunião, o presidente do GAFI, T. Raja Kumar, pediu às nações do G7 que ponham fim ao "espaço criptográfico sem lei" em um artigo. O Paquistão também anunciou recentemente sua intenção de banir os serviços criptográficos online de acordo com os requisitos do GAFI.
Com a aplicação de regulamentos AML mais rígidos, o Japão visa melhorar a integridade de seu setor de criptomoedas e combater atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro. Ao alinhar sua estrutura legal com os padrões globais, o governo busca promover a confiança e a segurança no ecossistema de ativos digitais, permitindo um rastreamento mais eficaz das transações digitais.

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