Горячие темы FameEX | Япония введет более строгие правила борьбы с отмыванием денег (AML) для криптовалюты, «Правило путешествия» в июне

Как сообщают местные СМИ, с 1 июня в Японии будут введены более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютном секторе. Эти новые правила направлены на то, чтобы привести правовую базу Японии в отношении криптовалют в соответствие с международными стандартами, что позволит правительству отслеживать транзакции с цифровыми активами.

Решение ввести более строгие правила AML для операций с криптовалютой было принято Кабинетом министров Японии, исполнительной властью в Токио. Этот шаг стал ответом на рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственной организации, занимающейся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В декабре 2022 года японские законодатели внесли поправки в соответствующие законы, чтобы снять озабоченность ФАТФ по поводу недостаточности предыдущих процедур по борьбе с отмыванием денег в стране. Кроме того, регулирующие органы в Японии активизируют свои усилия по мониторингу для выявления потенциальных случаев отмывания денег с использованием криптоактивов.

Одним из ключевых механизмов, введенных для улучшения отслеживания цифровых денег, является «правило путешествия». В соответствии с этим правилом поставщики услуг должны идентифицировать как отправителя, так и получателя переводов криптовалюты, гарантируя, что эта информация сопровождает каждую транзакцию.

Обновленные правила выходят за рамки криптовалют, таких как биткойн, и включают стейблкоины, привязанные к фиатным валютам, таким как доллар США или различные товары. Организации, которые не соблюдают корректирующие приказы, изданные японскими регулирующими органами, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Эти события в Японии последовали за недавним саммитом Большой семерки (G7) развитых экономик, в которую входит Япония. Перед встречей президент ФАТФ Т. Раджа Кумар в статье призвал страны G7 положить конец «беззаконному криптопространству». Пакистан также недавно объявил о своем намерении запретить онлайн-сервисы криптовалюты в соответствии с требованиями ФАТФ.

Применяя более строгие правила AML, Япония стремится повысить целостность своего криптовалютного сектора и бороться с незаконными действиями, такими как отмывание денег. Приводя свою правовую базу в соответствие с глобальными стандартами, правительство стремится укрепить доверие и безопасность в экосистеме цифровых активов, обеспечивая при этом более эффективное отслеживание цифровых транзакций.

Отказ от ответственности: информация, представленная в этом разделе, предназначена только для информационных целей, не представляет собой какие-либо инвестиционные рекомендации или официальную точку зрения FameEX.