Chủ đề nóng về FameEX | Nhật Bản thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn về chống rửa tiền (AML) đối với tiền điện tử, 'Quy tắc du lịch' vào tháng 6

Các biện pháp chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn đối với lĩnh vực tiền điện tử ở Nhật Bản sẽ được thi hành bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương. Các quy định mới này nhằm mục đích điều chỉnh khung pháp lý của Nhật Bản về tiền điện tử với các tiêu chuẩn quốc tế, cho phép chính phủ theo dõi các giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Quyết định thực hiện các quy tắc AML nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động tiền điện tử được đưa ra bởi Nội các Nhật Bản, cơ quan hành pháp ở Tokyo. Động thái này được đưa ra như một phản hồi đối với các khuyến nghị từ Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một tổ chức liên chính phủ tập trung vào việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.

Vào tháng 12 năm 2022, các nhà lập pháp Nhật Bản đã sửa đổi các luật liên quan để giải quyết mối lo ngại của FATF về việc các thủ tục AML trước đây của quốc gia này không đầy đủ. Ngoài ra, các cơ quan quản lý tại Nhật Bản đã tăng cường nỗ lực giám sát của họ để xác định các trường hợp rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Một cơ chế quan trọng được giới thiệu để cải thiện việc theo dõi tiền kỹ thuật số là "quy tắc di chuyển". Theo quy tắc này, các nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu xác định cả người gửi và người nhận chuyển tiền điện tử, đảm bảo rằng thông tin này đi kèm với mỗi giao dịch.

Các quy định cập nhật mở rộng ra ngoài các loại tiền điện tử như bitcoin để bao gồm các loại tiền ổn định được gắn với các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ hoặc các loại hàng hóa khác nhau. Các thực thể không tuân thủ lệnh khắc phục do cơ quan quản lý Nhật Bản ban hành có thể bị truy tố hình sự.
Những diễn biến này ở Nhật Bản diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh gần đây của Nhóm Bảy nền kinh tế phát triển (G7), trong đó có Nhật Bản là một thành viên. Trước cuộc họp, Chủ tịch FATF, T. Raja Kumar, đã kêu gọi các quốc gia G7 chấm dứt "không gian tiền điện tử vô luật pháp" trong một bài báo. Pakistan gần đây cũng đã công bố ý định cấm các dịch vụ tiền điện tử trực tuyến theo yêu cầu của FATF.

Với việc thực thi các quy định AML nghiêm ngặt hơn, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng cường tính toàn vẹn của lĩnh vực tiền điện tử và chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền. Bằng cách điều chỉnh khung pháp lý của mình với các tiêu chuẩn toàn cầu, chính phủ tìm cách củng cố niềm tin và bảo mật trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đồng thời cho phép theo dõi các giao dịch kỹ thuật số hiệu quả hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong phần này chỉ dành cho mục đích thông tin, không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào hoặc quan điểm chính thức của FameEX.